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大亚圣象(000910)公告正文


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时间:2019-06-27 21:35 来源:大爆奖网 作者:大爆奖网


股票简称:大亚圣象   股票代码:000910  
证券代码:000910         证券简称:大亚圣象          公告编号:2018—093


                    大亚圣象家居股份有限公司
               关于全资子公司关联交易事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、公司全资子公司圣象集团有限公司(以下简称“圣象集团”)向福建居怡
竹木业有限公司(以下简称“福建居怡”)采购多层实木复合地板用于日常销售。
    2、近日,公司获悉,公司实际控制人中的陈建军先生在 2018 年 7 月 5 日至
2018 年 10 月 11 日期间担任福建居怡的董事,根据《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定,前述交易事项构成关联交易。
    3、2018 年 7 月 5 日至 2018 年 11 月 30 日,圣象集团向福建居怡采购多层
实木复合地板合计关联交易金额为 12,723 万元,预计 2018 年 12 月将继续发生
交易金额不超过 3,000 万元。
    4、公司于2018年12月26日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过

了上述关于全资子公司关联交易事项的议案。对本次关联交易事项进行审议和表
决时,获6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会
审议的事前认可意见书和独立意见。
    5、本次关联交易无需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    公司名称:福建居怡竹木业有限公司
    注册地址:建瓯市中国笋竹城工业区 D10、D11、D13 地块
    企业性质:有限责任公司
    法定代表人:郭学婢

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    注册资本:5,000 万元人民币
    成立日期:2010 年 10 月 9 日
    统一社会信用代码:91350783561687674Q
    主营业务:竹木复合板、竹地板、实木地板、指接集成材加工;聚氯乙烯地
板、木塑地板、石塑地板、浸渍纸层压复合地板、装饰材料(不含危险化学品)
加工、销售;竹木料经营,自营产品进出口业务(不含进口分销业务)。
    主要股东:福建华宇集团有限公司持股 51%,圣象集团有限公司持股 29%,
Home Legend LLC 持股 20%;实际控制人为郭学婢。
    2017年度,该公司实现营业收入24,668万元,净利润2,183万元,截止2018
年9月30日,该公司总资产22,319万元,净资产7,588万元(未经审计)。
    2、构成何种具体关联关系的说明
    公司实际控制人中的陈建军先生在 2018 年 7 月 5 日至 2018 年 10 月 11 日期
间担任福建居怡的董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)
款规定的关联关系情形。
    3、福建居怡不属于失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    公司全资子公司圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板用于日常销售,交
易价格公允,圣象集团按季度向福建居怡支付相应的货款,2018年7月5日至2018
年11月30日关联交易总金额为12,723万元,预计2018年12月将继续发生交易金额
不超过3,000万元。
    四、关联交易目的和影响
    随着人民经济水平的持续增长,消费者提升生活品质的诉求,实际消费能力、
消费理念都在不断提高,同时,鉴于多层实木复合地板独有的产品特性,已获得
消费者的青睐,因此,近年来顾客对于多层实木复合地板的需求逐渐提高。公司
全资子公司圣象集团作为木地板龙头企业,有着优质的多层实木复合地板产品及
良好的口碑。近年来,圣象集团多层实木复合地板产品产销率维持在100%以上,
导致产量不能满足部分订单需求。
    福建居怡生产的多层实木复合地板因其产品质量稳定、品种众多、健康环保
等特点,在同行业中具有很高的产品质量口碑,得到了广大用户的认可。圣象集
团向福建居怡采购的多层实木复合地板,是符合圣象集团木地板检测标准的,并
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经圣象集团验收合格,因此向福建居怡长期采购多层实木复合地板。
    本次圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板的关联交易,根据市场比价
确定,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对
公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司 3 名独立董事(段亚林、黄兵兵、张立海)认真审阅了董事会提供的有
关资料,认为:本次关联交易符合公司的实际,不存在损害公司及股东利益的情
形,我们同意将《关于全资子公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司3名独立董事(段亚林、黄兵
兵、张立海)本着对公司及全体股东认真、负责的态度,基于独立判断立场,现
就关于全资子公司关联交易事项的议案发表独立意见如下:
    公司本次关联交易,遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则,符合双
方生产经营的实际需要,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,
不会影响公司的独立性,也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
    综上所述,我们一致同意关于全资子公司关联交易事项。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;
    2、独立董事意见;
    3、公司第七届监事会第十六次会议决议。




                                         大亚圣象家居股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 27 日




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